• 取締役候補者は、知識、経験が豊富で能力が高く、人格の優れた、高い倫理観を有する者より選任する。
• 業務執行取締役候補者は、当社事業の知識・経験が豊富な者や財務会計等の知識に優れた者より選任する。
• 監査等委員である取締役候補者は、専門性や経歴を重視し、適切に監査・監督できると判断される者を選任する。
• 社外取締役候補者は、独立性を重視して選任するほか、専門的知識を有する者、企業経営の経験を有する者を選任する。
  また、取締役会の多様性を考慮する。

(1)評価プロセス

取締役会事務局が主体となり、全取締役に対するアンケートを実施しました。アンケートの集計作業は匿名性を確保するため第三者機関に委託し、そのアンケートの集計結果をもとに分析・評価を行い、取締役会に報告・協議しました。

　アンケート対象期間 ：2024年4月～2025年3月

　アンケート項目検討 ：2024年12～2025年1月

　アンケート回答（匿名） ：2025年1～2月

　アンケート結果集計・分析 ：2025年3月

　取締役会報告・協議 ：2025年3月、5月

(2)アンケートの評価項目

評価項目は、「取締役会の役割・機能」「取締役会の構成・規模」「取締役会の運営」「内部統制等の整備」「社外取締役の活用」「株主・投資家との関係」とし、前年度の取締役会実効性評価において監査等委員会から取締役会に報告された事項も加味して決定しました。

(3)評価結果の概要

評価の結果、当社の取締役会は、議長の交代があったものの、議長のスムーズな議事進行のもと、各取締役の自由な発言により率直な議論がなされており、実効性が確保されていることが確認できました。
特に、社外取締役が助言・監督を行うために必要な会社理解のための機会が適切に提供されている点や指名・報酬に関する議論が適切になされている点は、引き続き当社取締役会の強みであると認識しています。

(4)前回課題への対応

前年度に主な検討課題とした項目への対応状況は以下の通りです。

1. 1取締役会の在り方に関する検討：認識は概ね共有されているとの評価がなされました。一方、監督機能と意思決定（執行）機能のウエイトの整理について議論を深める必要性が指摘されました。
2. 2役員向けトレーニング：研修等の実施回数を増やしました。一方、さらなる充実の必要性が指摘されました。

(5)課題を踏まえた今後の取り組み

当社取締役会の実効性をさらに高めるためには、前回課題の対応に引き続き取り組むとともに、特に以下の項目については重点的な課題と認識しました。

1. 1取締役会のあるべき姿に関する議論の充実
2. 2中長期目線での議論の定例（スケジュール）化
3. 3指摘事項等への対応を確実に行う仕組みの構築
4. 4柔軟なリスク管理による持続的成長の確保

今後、取締役会において議論を進めていきます。