• 取締役候補者は、知識、経験が豊富で能力が高く、人格の優れた、高い倫理観を有する者より選任する。
• 業務執行取締役候補者は、当社事業の知識・経験が豊富な者や財務会計等の知識に優れた者より選任する。
• 監査等委員である取締役候補者は、専門性や経歴を重視し、適切に監査・監督できると判断される者を選任する。
• 社外取締役候補者は、独立性を重視して選任するほか、専門的知識を有する者、企業経営の経験を有する者を選任する。また、取締役会の多様性を考慮する。
• 取締役候補者の指名については、適切な経営体制の構築に資するため、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会で決定する。

(1)評価プロセス

取締役会事務局が主体となり、全取締役に対するアンケートを実施しました。アンケートの集計作業は匿名性を確保するため第三者機関に委託し、そのアンケートの集計結果をもとに分析・評価を行い、取締役会に報告・協議しました。

　アンケート対象期間 ：2023年4月～2024年3月

　アンケート項目検討 ：2023年10～12月

　アンケート回答（匿名） ：2024年1～2月

　アンケート結果集計・分析 ：2024年3月

　取締役会報告・協議 ：2024年3月、5月

(2)アンケートの評価項目

評価項目は、「取締役会の役割・機能」「取締役会の構成・規模」「取締役会の運営」「監査機関との連携」「社外取締役との関係」「株主・投資家との関係」とし、前年度の取締役会実効性評価において監査等委員会から取締役会に報告された事項も加味して決定しました。

(3)評価結果の概要

評価の結果、当社の取締役会は、議長による適切な議事進行や各取締役の活発な発言により率直な議論がなされており、実効性が確保されていることが確認できました。
特に、社外取締役が適切に助言・監督を行うための機会が提供されている点や後継者計画に関する議論が適切になされている点は、当社取締役会の強みであると認識しております。

(4)前回課題への対応

前年度に主な検討課題とした項目への対応状況は以下の通りです。

1. 1企業理念、長期ビジョンの浸透へ向けた議論：主に社長･本部長会議で議論し、取締役会での議論は課題が残りました。
2. 2取締役会における議論・審議・報告：付議事項を整理し、決議事項を見直しするとともに、報告事項を充実させました。
3. 3取締役会に向けた運営：社外取締役への議案の事前説明の充実に取り組みました。
4. 4取締役会で使用する資料：資料のレベルアップに取り組みました。
5. 5役員向けトレーニング：研修会を実施しましたが、計画や内容に課題が残りました。

(5)課題を踏まえた今後の取り組み

当社取締役会の実効性をさらに高めるためには、前回課題の対応に引き続き取り組むとともに、特に以下の項目については重点的な課題と認識しました。

1. 1取締役会の在り方に関する検討
2. 2役員向けトレーニング

今後、取締役会において議論を進めてまいります。